Due diligence de fornecedores: checklist pelo CNPJ
Um checklist de método para compras, compliance (conformidade) e homologação de fornecedores. Ele não substitui a política interna da sua empresa.
Resposta direta
Due diligence de fornecedores, ou diligência prévia, é a verificação que a empresa faz antes de contratar. Pelo CNPJ, o mínimo é conferir a situação cadastral, o quadro de sócios e administradores, as sanções no CEIS e no CNEP. O resultado deve ficar registrado, com data, para mostrar o que foi verificado.
Na plataforma
Os pacotes de CNPJ (CNPJ Regular, CNPJ Pro ou CNPJ Leads B2B Brasil) trazem QSA, contatos da empresa e sanções. Ver a consulta de CNPJ.
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Passo a passo
Confira a situação cadastral
A inscrição deve estar ativa. Suspensa, inapta, baixada ou nula pedem explicação antes de seguir.
Leia o quadro de sócios e administradores
Veja quem está por trás da empresa e se a estrutura faz sentido para o porte do contrato.
Consulte o CEIS e o CNEP
São os cadastros públicos da CGU de empresas impedidas de contratar com a administração pública e de empresas punidas pela Lei Anticorrupção.
Registre o que foi verificado
Guarde a data, o que foi consultado e o resultado. Na plataforma, a consulta fica na trilha de auditoria e o resultado pode ser exportado em PDF.
Repita em intervalos definidos
Sanções e situação cadastral mudam. Defina quando refazer a verificação dos fornecedores ativos.
Perguntas frequentes
Posso verificar sanções de um fornecedor?
Sim. Os pacotes de CNPJ consultam o CEIS e o CNEP, os cadastros públicos de empresas punidas, o que ajuda no compliance (conformidade), no KYC (conheça seu cliente) e na análise de fornecedores.
Como registrar a due diligence de um fornecedor?
Guarde a data, o que foi consultado e o resultado de cada verificação. Na plataforma, cada consulta fica na trilha de auditoria e o resultado pode ser exportado em PDF.
CNPJ ativo quer dizer que a empresa é confiável?
Não. A situação ativa mostra só que a inscrição está regular. Para avaliar o risco, confira também os sócios, as sanções no CEIS e no CNEP.