Como saber se um CNPJ é confiável
As quatro verificações, uma a uma.
Resposta direta
Nenhuma consulta prova sozinha que uma empresa é confiável, mas quatro verificações reduzem o risco: a situação cadastral está ativa, os dados batem com o que a empresa informou, o quadro de sócios faz sentido e não há sanções no CEIS ou no CNEP que indiquem um problema relevante para o negócio.
Onde fazer cada verificação
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Passo a passo
Situação cadastral ativa
Confira no comprovante da Receita ou na consulta de CNPJ. Veja o que significa cada situação.
Dados que batem
Razão social, endereço e atividade devem corresponder ao que a empresa apresentou.
Quadro de sócios coerente
Veja quem são os sócios e administradores e se a estrutura combina com o negócio.
Sem sanções no CEIS e no CNEP
São os cadastros públicos de sanções da CGU.
Perguntas frequentes
CNPJ ativo quer dizer que a empresa é confiável?
Não. A situação ativa mostra só que a inscrição está regular. Para avaliar o risco, confira também os sócios, as sanções no CEIS e no CNEP.
Posso verificar sanções de um fornecedor?
Sim. Os pacotes de CNPJ consultam o CEIS e o CNEP, os cadastros públicos de empresas punidas, o que ajuda no compliance (conformidade), no KYC (conheça seu cliente) e na análise de fornecedores.