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O que é KYC (conheça seu cliente) e KYB

Esta página trata da verificação de empresas. A verificação de pessoas físicas envolve dados pessoais e segue as regras da LGPD.

Resposta direta

KYC é a sigla em inglês de know your customer, ou conheça seu cliente: confirmar quem é o cliente antes e durante a relação comercial. Quando o cliente é uma empresa, fala-se também em KYB, de know your business. Na prática, a verificação de uma empresa começa pelo CNPJ, pela situação cadastral, pelos sócios e pelas sanções.

Verificação de uma empresa, passo a passo

  1. Situação cadastral (o que significa cada uma).
  2. Quadro de sócios e administradores (consulta sócios CNPJ).
  3. Sanções no CEIS e no CNEP.

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Perguntas frequentes

Posso verificar sanções de um fornecedor?

Sim. Os pacotes de CNPJ consultam o CEIS e o CNEP, os cadastros públicos de empresas punidas, o que ajuda no compliance (conformidade), no KYC (conheça seu cliente) e na análise de fornecedores.

CNPJ ativo quer dizer que a empresa é confiável?

Não. A situação ativa mostra só que a inscrição está regular. Para avaliar o risco, confira também os sócios, as sanções no CEIS e no CNEP.